Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Wir betreiben das Roman Casino unter der Curaçao-Lizenz 8048/JAZ2018-062 und unterziehen jede Transaktion denselben Prüfstandards. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn etwas fehlt.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bekämpfen wir mit einem festen Regelwerk, das auf den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz basiert. Konkret heisst das: Wir identifizieren jeden Spieler, überwachen Ein- und Auszahlungen auf ungewöhnliche Muster und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Stelle der Lizenzbehörde.

Unser Risikomanagement stuft jedes Konto nach Herkunft, Zahlungsmethode und Transaktionsverhalten ein. Konten mit auffälligem Profil, etwa hohe Einzahlungen kurz nach Registrierung, prüfen wir vertieft, bevor Auszahlungen freigegeben werden.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung läuft gestuft. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Plausibilität, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, und ab bestimmten Schwellenwerten fordern wir ergänzende Nachweise an. Ohne abgeschlossene Prüfung geben wir keine Auszahlung frei.

• Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum, Adresse und IP-Standort mit Sperrlisten
• Erste Auszahlung: Ausweiskopie, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis
• Vertiefte Prüfung: ab erhöhten Summen oder bei auffälligem Transaktionsmuster

Diese Dokumente brauchen wir

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerausweis der Schweiz oder des Wohnsitzlandes. Das Dokument muss gültig, vollständig lesbar und auf allen vier Ecken sichtbar sein.

So läuft die Prüfung ab

Den gesamten Prozess wickeln Sie über Ihr Spielerkonto ab. Nach dem Hochladen sehen Sie den Status jeder Prüfung im Kassenbereich. Unsere Compliance-Mitarbeitenden bearbeiten die Dokumente innerhalb von maximal 72 Stunden, in der Regel deutlich schneller.

• Dokumente im Konto unter «Verifizierung» hochladen
• Automatische Formaterkennung und Virenscan
• Manuelle Prüfung durch die Compliance-Abteilung
• Freigabe oder Rückfrage per E-Mail und Kontonachricht
• Bei Unklarheiten: Nachforderung mit klarer Anleitung

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf Servern mit Zugriffsbeschränkung. Nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben die Daten nicht an Dritte weiter, ausbehaltlich gesetzlicher Mitteilungspflichten gegenüber der Lizenzbehörde.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grösseren Einzahlungen, auffälligen Mustern oder steigenden Summen fragen wir nach der Quelle Ihrer Mittel. Das ist kein Misstrauen, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Als Nachweis genügt je nach Fall ein Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Bankauszug, ein Verkaufsnachweis oder ein Erbschaftsdokument. Wir sagen Ihnen im Einzelfall genau, was passt, und behandeln alle Unterlagen vertraulich.

Transaktionskontrolle und Limits

Krypto-Einzahlungen aus Bitcoin, Ethereum oder Tether prüfen wir auf Wallet-Adressen, die mit Mixing-Diensten oder Sanktionslisten in Verbindung stehen. Solche Einzahlungen weisen wir zurück, bis die Herkunft geklärt ist.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Fehlen Dokumente oder passen sie nicht zu den Kontodaten, setzen wir Auszahlungen aus, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Das Spiel mit Guthaben bleibt währenddessen möglich, sofern keine gesetzlichen Gründe dagegen sprechen.

Wichtig: Liegen die Dokumente nach zwei Mahnungen und 30 Tagen weiterhin nicht vor, sperren wir das Konto. Guthaben zahlen wir erst aus, wenn die Verifizierung nachgeholt wird. Bei Verdacht auf Identitätsmissbrauch, Doppelkonten oder Manipulation sperren wir sofort und informieren die Lizenzbehörde.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz auf, in der Regel mindestens fünf Jahre nach Schliessung des Kontos. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten. Die Aufbewahrungspflicht dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Behörde und schützt auch Sie, falls später Streitfragen zu Transaktionen auftauchen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung beim Roman Casino?

Bis zu 72 Stunden, in der Regel deutlich schneller. Den Status sehen Sie in Ihrem Konto unter «Verifizierung».

Warum verlangt das Roman Casino einen Nachweis der Zahlungsmethode?

Wir müssen sicherstellen, dass die Karte, das Wallet oder die TWINT-Nummer wirklich Ihnen gehört. So verhindern wir fremde Zahlungsmittel und gestohlene Karten.

Muss ich Auszahlungen über dieselbe Methode erhalten?

Ja, ausser es ist technisch nicht möglich. Restguthaben, das die Einzahlungsmethode nicht erlaubt, überweisen wir per Banküberweisung.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie erhalten eine Rückfrage mit konkreter Anleitung. Hochladen Sie ein sauberes, vollständiges Dokument, dann wiederholen wir die Prüfung. Solange die Prüfung offen ist, bleibt die Auszahlung ausgesetzt.